Dentro de los riesgos que presenta el mercado de negocios en nuestro país, se encuentra el ingreso de billetes y monedas falsificadas a través de operaciones de compra y venta de bienes y servicios resultante de transacciones en efectivo. Debido a que el efectivo es un medio preferido por delincuentes para efectuar operaciones de lavado de activos y circulaciones de billetes y monedas falsas.
En el año 2018, el Grupo de Acción Financiera Internacional, «dentro de los casos de lavado de dinero a través del uso de efectivo más frecuentes que se presentan en los distintos países se destacan los siguientes: transporte transfronterizo de dinero en efectivo; múltiples transacciones y frecuentes depósitos en efectivo, efectuados por el titular de una cuenta; retiro de efectivos frecuentes en moneda extranjeras y en cajeros electrónicos localizados en el exterior; cheques girados por empresas que generalmente son cobrados en efectivo y personas que realizan depósitos en efectivo en las cuentas de algunas empresas.»
La Ley 155-17, Contra Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo señala en su artículo 2, numeral 11 como delito precedente de blanqueo de capitales la falsificación de monedas, valores o títulos. Asimismo, se disponen ciertas limitaciones o prohibiciones tanto para personas físicas o jurídicas, de liquidar o pagar, así como aceptar la liquidación o el pago de actos mediante el uso de efectivo, monedas o billetes (art.64), «tales como constitución o transmisión de derechos sobre inmuebles, vehículos de motor, aeronaves y embarcaciones, transmisiones de propiedad de relojes, joyas preciosas, adquisición de boletos para pagar en juegos de apuesta, casinos y juegos de azar, entre otras.»
Por otro lado, el Código Penal dominicano tipifica y castiga el delito de falsificación de moneda, con penas de tres a diez años de trabajos públicos, a todo aquel que falsifique o altere monedas metálicas, billetes de bancos o valores extranjeros.
¿Qué hacer si recibe o sospecha que tiene un billete o moneda falsificada?
Si sospecha o recibe un billete o moneda falsificado, usted puede:
1- Comunicarlo de inmediato a la Policía Nacional para fines de investigación.
2- Comunicarlo al Banco Central de la República Dominicana para que inicie un proceso de peritaje, amplié aquí.
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En Santo Domingo, República Dominicana, contamos con el equipo legal más completo y eficaz para asesorarte en derecho procesal. En Carlos Felipe Law Firm S.R.L., evaluamos tu caso con minuciosidad, analizando y estableciendo las posibilidades reales de éxito, siempre en concordancia con la Constitución y las leyes del país.
Nos comprometemos a comunicarnos contigo de manera clara, utilizando un lenguaje sencillo y oportuno, para proporcionarte las mejores estrategias y acciones a seguir con el fin de resolver tu situación o conflicto legal.
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