The Foreign Narcotics Kingpin Designation Act (del inglés: La Ley de Designación de Cabecillas de Narcóticos Extranjeros), también conocida como Ley de Cabecillas, se convirtió en ley mediante la promulgación de la Ley de Autorización de Inteligencia para el Año Fiscal 2000. El proyecto de ley de tráfico internacional de narcóticos de EE. UU. se presentó en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos como HR 3164 el 28 de octubre de 1999. La legislación de la Ley Kingpin fue aprobada por un margen de trescientos ochenta y cinco a veintiséis en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos el 2 de noviembre de 1999.
La Ley H.R.1555 del Congreso fue aprobada por la 106a sesión del Congreso de los Estados Unidos y promulgada por el 42° presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, el 3 de diciembre de 1999.
Esta ley “establece la imposición de sanciones económicas en todo el mundo contra los principales narcotraficantes internacionales, sus organizaciones y las personas y entidades extranjeras que prestan apoyo a esos traficantes y a sus organizaciones”.
Las personas extranjeras son incluidas en la lista de sanciones del Departamento del Tesoro después de consultar con el fiscal general, los directores de la CIA y del FBI, el titular de la DEA, así como con los secretarios de Defensa, Seguridad Interior y de Estado.
Propósito de Acto
Según la Casa Blanca, «su propósito es negar a los narcotraficantes extranjeros importantes, sus negocios relacionados y sus agentes el acceso al sistema financiero de los Estados Unidos y prohibir todo comercio y transacciones entre los traficantes y las empresas e individuos estadounidenses. La Ley Kingpin autoriza El presidente debe tomar estas medidas cuando determina que una persona extranjera juega un papel importante en el tráfico internacional de estupefacientes. El Congreso modeló la Ley Kingpin sobre el programa de sanciones efectivas que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (‘OFAC’) administra contra los cárteles de la droga colombianos de conformidad con la Orden Ejecutiva 12978 emitida en octubre de 1995 (‘Orden Ejecutiva 12978’) bajo la autoridad de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (‘IEEPA’) «.
Dominicanos sancionados bajo esta ley
Esta ley ha sido aplicada a ciudadanos domincanos tal como se evidencia en un comunicado de fecha 20 de agosto de 2019, emitido por la Embajada de los Estados Unidos de América en la República Dominicana, informaba que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó al ciudadano dominicano César Emilio Peralta y a la Organización Peralta de Tráfico de Drogas (Peralta DTO) como traficantes de narcóticos extranjeros importantes de conformidad con la Ley de Designación de Narcotraficantes de Narcóticos Extranjeros (Ley Kingpin). La OFAC designó a ocho ciudadanos dominicanos adicionales por brindar apoyo material, o actuar para o en nombre de Cesar Emilio Peralta y el DTO de Peralta. La OFAC también designó seis entidades en Santo Domingo, República Dominicana, incluidas varias discotecas propiedad o controladas por Cesar Emilio Peralta.
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