
Política migratoria
La política migratoria es un conjunto de decisiones y acciones tomadas por un gobierno o una entidad política para regular y gestionar los movimientos de…
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La Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, comúnmente conocida como «CISG» (por sus siglas en inglés), es un…

El asilo humanitario, comúnmente conocido como «asilo político», es un término que se refiere a la protección y refugio que un país otorga a individuos…

La Oficina de Asuntos Jurídicos de las Naciones Unidas, comúnmente conocida como «OLA» por sus siglas en inglés (Office of Legal Affairs), es un órgano…

La inoponibilidad de la personalidad jurídica societaria permite atribuir relaciones jurídicas, obligaciones y derechos a otros sujetos que a los que formalmente son titulares activos o…

La suscripción de acciones es un proceso mediante el cual los inversores adquieren acciones de una empresa en un momento específico, generalmente durante una emisión…

Un organismo autorregulador (OAR), también conocido como una organización de autorregulación, es una entidad independiente establecida en un sector o industria específica para supervisar y…

La corrupción empresarial se refiere a prácticas corruptas, fraudulentas o poco éticas llevadas a cabo por empresas, organizaciones y sus empleados con el objetivo de…

El «Conozca a su cliente» es un proceso esencial que las instituciones financieras y otras entidades, como empresas y organizaciones, deben llevar a cabo para…

El concepto de beneficiario final es de gran importancia en el contexto de la lucha contra el lavado de activos y la financiación del…

La ley núm. 155-17, define el banco pantalla como como cualquier entidad financiera que no tiene presencia física significativa en el país donde se ha…

La Convención sobre la Prohibición de Utilizar Técnicas de Modificación Ambiental con Fines Militares u Otros Fines Hostiles, comúnmente conocida como la Convención ENMOD, es…
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