La Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia refrendó el criterio jurisprudencial sobre las características de las medidas coercitivas, las que están revestidas de... Continue reading
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La política migratoria es un conjunto de decisiones y acciones tomadas por un gobierno o una entidad política para regular y gestionar los movimientos de... Continue reading
La Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, comúnmente conocida como «CISG» (por sus siglas en inglés), es un... Continue reading
El asilo humanitario, comúnmente conocido como «asilo político», es un término que se refiere a la protección y refugio que un país otorga a individuos... Continue reading
La Oficina de Asuntos Jurídicos de las Naciones Unidas, comúnmente conocida como «OLA» por sus siglas en inglés (Office of Legal Affairs), es un órgano... Continue reading
La inoponibilidad de la personalidad jurídica societaria permite atribuir relaciones jurídicas, obligaciones y derechos a otros sujetos que a los que formalmente son titulares activos o... Continue reading
La suscripción de acciones es un proceso mediante el cual los inversores adquieren acciones de una empresa en un momento específico, generalmente durante una emisión... Continue reading
Un organismo autorregulador (OAR), también conocido como una organización de autorregulación, es una entidad independiente establecida en un sector o industria específica para supervisar y... Continue reading
La corrupción empresarial se refiere a prácticas corruptas, fraudulentas o poco éticas llevadas a cabo por empresas, organizaciones y sus empleados con el objetivo de... Continue reading
El «Conozca a su cliente» es un proceso esencial que las instituciones financieras y otras entidades, como empresas y organizaciones, deben llevar a cabo para... Continue reading
El concepto de beneficiario final es de gran importancia en el contexto de la lucha contra el lavado de activos y la financiación del... Continue reading
La ley núm. 155-17, define el banco pantalla como como cualquier entidad financiera que no tiene presencia física significativa en el país donde se ha... Continue reading
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