卡洛斯·费利佩 B.管理合伙人兼创始人
Encontrar 货物 这和找回它们不一样。
在破产程序中，表面上的资产缺失可能掩盖复杂的交易、向第三方的资产转移或位于其他司法管辖区的资产。调查这些情况需要区分以下几个方面：找到资产、确保资产不消失以及依法追回或变现资产。联合国国际贸易法委员会（UNCITRAL）于2025年7月通过了关于在破产程序中追踪和追回资产的资源，相关内容已在其官方文件中披露。这个问题对于债权人和开展跨境业务的多米尼加公司尤为重要。
从文件和可验证的假设出发
追踪必须基于合法获取的信息：会计记录、合同、公共记录、授权交易和程序文件。可疑转账需要重构日期、参与者、对价和目的地，而不能仅凭关联公司的存在就断定存在欺诈。联合国国际贸易法委员会关于追踪和追回的官方说明仅供参考，不能取代证据或适用于每笔交易的法律。
定位、固定和认领的要求各不相同。
知晓财产或账户所在地并不意味着自动拥有扣押权。保全措施和追回行动取决于主管法院、资产类型以及申请理由。如果资产已转移至第三方，则还必须审查受让人的权利以及对该交易提出异议的规则。有效的策略应从一开始就明确预期结果以及有权执行该结果的机构。
在其他国家的资产问题
当信息或资产位于多米尼加共和国境外时，可能需要在目的地司法管辖区进行司法合作、承认诉讼程序或采取当地行动。国家命令未必在全球范围内具有相同的效力。必须审查被请求国的可用机制和证据要求。专业人士之间的协调有助于避免相互冲突的请求，并确保在诉讼成本超过合理可追回的价值之前采取行动。
研究的隐私、保密性和限制
联合国国际贸易法委员会的说明审查了保密措施和信息披露限制，这些措施和限制可在适用法律的前提下防止妨碍调查。但这并不意味着债权人可以无限制地获取银行账户信息、私人电子邮件或计算机系统。这些措施的必要性和相称性、审查的可能性以及对第三方的保护仍然至关重要。通过未经授权的访问获取信息可能导致法律责任，并损害其在法律诉讼中的使用。
如何提出合理的索赔
债权人必须保留证明其债权的文件，并提供关于其希望审查的资产或交易的具体证据。负责的专业人员必须评估其能力、紧迫性、成本和追回的可能性，并区分事实和怀疑。这些2025年国际工具是指导原则，并非调查或冻结资产的通用授权。它们的作用在于组织分析和比较各种解决方案，而具体行动必须符合各司法管辖区的现行法规。