Carlos Felipe B.Associé gérant et fondateur
Trouver marchandises Ce n'est pas la même chose que de les récupérer
Dans le cadre des procédures d'insolvabilité , l' absence apparente d'actifs peut masquer des transactions complexes, des transferts à des tiers ou des actifs situés dans d'autres juridictions. L'examen de ces situations exige de distinguer la localisation d'un actif , la garantie de sa conservation et l'obtention de sa restitution ou de sa réalisation conformément à la loi . En juillet 2025, la CNUDCI a adopté des ressources relatives à la recherche et au recouvrement d'actifs dans les procédures d'insolvabilité, comme indiqué dans sa communication officielle . Cette question est particulièrement pertinente pour les créanciers et les entreprises dominicaines exerçant des activités transfrontalières.
Commencez par des documents et une hypothèse vérifiable
Le traçage doit s'appuyer sur des informations obtenues légalement : documents comptables, contrats, registres publics, transactions autorisées et documentation procédurale . Un transfert suspect exige la reconstitution des dates, des participants, de la contrepartie et de la destination, sans pour autant conclure à la fraude sur la seule base de l'existence d'une société liée . Les notes officielles de la CNUDCI sur le traçage et le recouvrement constituent un cadre de référence comparatif ; elles ne sauraient se substituer aux éléments de preuve ni au droit applicable à chaque transaction.
Les opérations de localisation, d'immobilisation et de revendication nécessitent des procédures différentes.
La connaissance de l'emplacement d'un bien ou d'un compte ne confère pas automatiquement le droit de le saisir. Les mesures conservatoires et les actions en recouvrement dépendent du tribunal compétent, de la nature du bien et des motifs de la demande. Si le bien a été transféré à un tiers, il convient également d'examiner les droits de ce dernier et les règles de contestation de la transaction. Une stratégie efficace consiste à définir dès le départ le résultat souhaité et l'autorité habilitée à l'ordonner.
Le problème des actifs détenus dans un autre pays
Lorsque des informations ou des actifs sont situés hors de la République dominicaine, une coopération judiciaire, la reconnaissance de la procédure ou des actions locales dans la juridiction de destination peuvent s'avérer nécessaires. Une décision nationale n'a pas nécessairement la même portée internationale. Il convient d'examiner les mécanismes disponibles et les exigences en matière de preuve du pays requis. La coordination entre les professionnels permet d'éviter les demandes contradictoires et d'agir avant que le coût de la procédure n'excède la valeur raisonnablement recouvrable.
Respect de la vie privée, confidentialité et limites de la recherche
Les notes de la CNUDCI examinent les mesures de confidentialité et les restrictions de divulgation susceptibles d'empêcher l'obstruction d'une enquête, sous réserve des conditions prévues par le droit applicable. Cela ne confère pas au créancier un accès illimité aux coordonnées bancaires, aux courriels privés ou aux systèmes informatiques. La nécessité et la proportionnalité des mesures, la possibilité de révision et la protection des tiers demeurent des éléments essentiels. L'obtention d'informations par un accès non autorisé peut engager la responsabilité du créancier et compromettre leur utilisation dans le cadre d'une procédure judiciaire.
Comment déposer une réclamation responsable
Le créancier doit conserver les documents justifiant sa créance et fournir des preuves concrètes concernant les actifs ou les transactions qu'il souhaite examiner. Le professionnel chargé de l'enquête doit évaluer sa compétence, l'urgence, les coûts et les chances de recouvrement, en distinguant les faits des soupçons. Ces outils internationaux de 2025 constituent des lignes directrices et non une autorisation universelle d'enquêter sur des actifs ou de les geler. Leur utilité réside dans l'organisation de l'analyse et la comparaison des solutions, tandis que les actions spécifiques doivent être conformes à la réglementation en vigueur dans chaque juridiction.