La Ley núm. 249-17, define el concepto grupo financiero como la sociedad controladora que integra a personas jurídicas que mantienen preponderantemente actividades de índole financiera, impliquen éstas intermediación o no, actividades de apoyo, conexas o coligadas y que presentan vínculos de propiedad, administración, parentesco o control, en la cual la actuación económica y financiera de sus integrantes, está guiada por intereses comunes del grupo o subordinada a éstos.

Un grupo financiero es una entidad que está compuesta por diversas instituciones financieras interconectadas que ofrecen una amplia gama de servicios financieros. Estos grupos pueden incluir bancos comerciales, instituciones de inversión, compañías de seguros, empresas de leasing, sociedades de inversión, entre otras entidades financieras.

El diccionario panhispánico del español jurídico define Grupo de empresas, nacionales o extranjeras, que realizan únicamente actividades de naturaleza financiera, incluyendo entre sus integrantes entidades de intermediación financiera de diferente tipo, empresas de servicios financieros complementarios, entidades comprendidas en la Ley del Mercado de Valores, Seguros y Pensiones.

Finalidad

Los grupos financieros tienen la finalidad de presentar una mejor organización de las entidades que los integran, por medio de una política corporativa unificada y, de este modo, abarcar diversos servicios financieros ofrecidos por cada una de las empresas que los conforman, a fin de incrementar la oferta de servicios y competir más eficientemente con el exterior, aprovechando al máximo las economías de escala.

Importancia

La importancia de los grupos financieros se observa en la vida cotidiana al poder realizar más de un solo trámite financiero y no financiero —con frecuencia a un costo menor por las economías de escala que se logran— en un solo lugar, en un solo tiempo y a un costo menor; de tal modo que es posible realizar transacciones como la solicitud de servicios, ya sea inversiones, seguros, ahorro, crédito, entre otros.

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