La estafa es conocida de diferentes maneras o acepciones según el país. Por ejemplo en México y en muchos otros países es llamado “fraude”. El fraude es un delito en que el agente actúa con inteligencia y astucia de entre todas las modalidades que puede asumir para engañar a la víctima y hacerse entregar voluntariamente de ella el objeto querido. En la misma no hay violencia como lo puede haber en el robo, puesto que el arma por excelencia para cometer este acto ilícito es el engaño.

Para investigar una estafa, al igual que en las apropiaciones injustas, o las insolvencias punibles es obligatorio conocer bien el engaño y sus medios de prueba, la falsedad, la mentira o las falacias más hábilmente intencionadas y las mentiras aplicadas al testimonio de la contraparte. Estas deben ser probadas en procedimientos judiciales mediante una criminalística avanzada. La prueba de la estafa debe basarse en documentos, testimonios y pericias, siendo estas últimas realizadas por expertos de reconocido prestigio con una metodología rigurosa y creíble.

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